Witam z racji że w kwestii prawnej i podatkowej jestem całkowicie zielony postanowiłem założyć temat z zapytaniem. A dotyczy to tak jak w temacie przelewów do Wielkiej Brytania na duże kwoty. coś około 6-8 tyś euro co tydzień. Doczytałem że jeżeli jest przelew na 15 tyś euro to bank ma obowiązek poinformować US, ale również nie jest to sztywna kwota ponieważ jeśli z kilku mniejszych przelewowych w krótkim czasie złoży się rownież taka kwota też jest US informowane. Czy istnieje jakaś mozliwość przejścia tego bez US ? Poprzez przelewanie z kilku banków lub specjalne tytułowanie lub jakieś nisko oprocentowane rozliczanie się z dochodu ?

Zadna informacja nie leci do US, tylko do jakiegos smiesznego organu, ktory zajmuje sie przeciwdzialaniem prania pieniedzy itp Nie chodzi utaj o zadne podatki etc.

To mowisz, ze przez Twoje konta przechodzi/ma przechodzic ~100k zl miesiecznie a nie stac Cie na porade ksiegowej?

Poczytaj na temat pieniedzy z nieudokumentowanych zrodel
75% podatku
Obracajac duza gotowka powinienes na uslugach miec dobre biuro ksiegowe
Srodki w kazdej chwili bank ma prawo zablokowac Ci na koncie jezeli ma przeslanki ku temu nawet jezeli wszystko jest 100% legalnie blokada i zanim niewyjasnisz/udokumentujesz ich realnego pochodzenia nie mozesz z nich korzystac
Dodatkowo jak niebedziesz umial wytumaczyc sie logicznie
Bank da znac prokuraturze o podejrzeniu prania pieniedzy masz problemy w tym momencie
Skarbowka to przy tym bulka z maslem

Istnieje coś takiego jak kwota od której bank ma obowiązek informować służby ale ... może/musi informować też o takich które uzna za podejrzane. Częste przelewy z niewiadomych źródeł, bardzo częste nawet po złotówie ale wiele dziennie też może zwrócić uwagę itd itd. Systemów i szczegółów nikt raczej nie zna na co zwracają "na pewno" uwagę. Można tylko przepisy znać ale nie systemowe rozwiązania. Cokolwiek coś wyłapią mogą (ale nie wiem czy muszą) zgłosić. Fiskus to najmniejszy problem choć nie mały.

Cytat:Czy istnieje jakaś mozliwość przejścia tego bez US ?

Ta, jest wiele. Oglądałeś film "Złote runo"?

Przy takich kwotach i częstotliwości to żadne tytułowanie że to darowizny i inne bzdety i tak nie spowodują że tego zgłaszać byś nie musiał.

Cytat:nisko oprocentowane rozliczanie się z dochodu

Czujesz się wyjątkowy? Lepsiejszy od milionów rodaków? Myślisz że pod Ciebie ktoś wynajdzie legalną metodę byś Ty mógł się NISKO oprocentowywać? No weź. Jakby to było łatwe to każdy by tak robił. Nie ma prostych metod by tanio to zrobić. Tyle kasy masz to wal do turbo księgowego może jakiś sposób bezpieczny zna by mniej bulić ale to nie jest wiedza która śmiga po forach. Pomyśl trochę...

Zawsze przeciez moze byc to handlarz zlotem
Ewentualnie najwieksze nominaly i latasz z ryanair jako zywy przelew
Do kwoty 10k eur nie trzeba zglaszac